İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünmesine rağmen yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığına dair şüpheler belirlendi.
Elde edilen bulgular, bu finansal altyapı aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferleri ile finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.
Ödeme Kuruluşunun Faaliyetleri
TCMB tarafından hazırlanan denetim raporlarında, söz konusu kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında bahis sitelerine ait adreslerin açıkça yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edildi.
Mali analizler, kuruluş hesaplarından kısa süre içinde birçok farklı hesaptan işlem yapıldığını, genellikle düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerin önemli bir kısmının gece saatlerinde yapıldığını ortaya koydu. Ayrıca, belirli tarihlerde yüksek hacimli para giriş ve çıkışları olduğu, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve bu hesapların açılış gününde olağan dışı yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirlendi. İşlem açıklamalarında 'bahis', 'bet', 'casino', 'kumar', 'slot' gibi terimlerin yer aldığı, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engelleyecek bir denetim mekanizmasının bulunmadığı tespit edildi. Açılan hesapların ise Genel Müdür talimatıyla oluşturulduğu anlaşıldı.
Suç Gelirlerinin Transferi
Ayrıca, elde edilen suç gelirlerinin yüzde 90'ının PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa bir süre içinde soruşturma dosyasında adı geçen kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan büyük miktarda nakit çekildiği belirlendi.
İstanbul merkezli yapılan araştırmalar sonucunda, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
