Kripto Para Dolandırıcılığında Adı Geçen Çinli, İngiltere'de Tutuklandı

Zhimin Qian, İngiltere'de mülk edinerek yasa dışı kripto para kazançlarını gizlemeye çalışmadan önce Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırdı.

Bitcoin Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Bir Çinli kadın, 5 milyar sterlinin üzerinde bir Bitcoin dolandırıcılığını düzenlemekten dolayı salı günü İngiltere'de 11 yılın üzerinde hapis cezasına mahkum edildi.

Zhimin Qian, "Yadi Zhang" adıyla da biliniyor ve eylül ayında kripto parayı yasa dışı yollarla edinme ve bulundurma suçlarından hüküm giydi.

[enews-info]Suçlamalar, yedi yıllık bir inceleme sürecinin ardından kabul edildi.[/enews-info]

47 yaşındaki Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak elde ettiği paraları Bitcoin hesaplarında sakladı.

Kaçış ve Yakalanma Süreci

Qian, sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçtı ve 2018'in sonlarına doğru mülk satın alarak yasa dışı kazançlarını aklamaya çalışmak için İngiltere'ye girdi.

İngiliz yetkililer, Qian'ın yaklaşık altı yıl boyunca yakalanmadan yaşadığını ve 2024'te tutuklandığını bildirdi.

[enews-warning]Yakalanmasının ardından Londra Polisi, Qian’ın hesaplarında bulunan toplam 61 bin Bitcoin'e el koydu.[/enews-warning]

Bu miktar, dünya genelinde tek seferde gerçekleşen en büyük kripto para el koyma olayı olarak kayıtlara geçti.

Mahkeme Süreci ve Cezalar

Eylül ayında mahkum edildiğinde, Qian'ın Bitcoin stoku 6,3 milyar euro değerindeydi; şu anda ise bu rakam yaklaşık 5,6 milyar euro civarındadır. Qian, Londra Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Hales, "Bu suçun tüm aşamalarında planlayıcı sizdiniz," şeklinde konuştu. "Para aklama faaliyetinizin büyüklüğü eşsiz. Amacınız tamamen açgözlülükten kaynaklanıyor."

Qian'ın ortağı olan 47 yaşındaki Malezya vatandaşı Seng Hok Ling, suçtan elde edilen mal varlıklarını transfer etmekten dolayı dört yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

Ayrıca, başka bir Çinli kadın olan 43 yaşındaki Jian Wen, geçen yıl Bitcoin dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı Başkanı Will Lyne, "Bu, şimdiye kadar yürüttüğümüz en büyük ve karmaşık soruşturmalarından biri," dedi.

"Organize suç grupları, ciddi suçlardan elde ettikleri gelirleri saklamak ve yatırım yapmak için kripto parayı kullanıyor. Ancak unutulmamalıdır ki her kripto işlem iz bırakır," diye ekledi. "Mesajımız açık: Suç gelirleri İngiltere'de güvende değildir."